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Banamex acusado de lavado de dinero

Desde enero de este año, Estados Unidos inició una investigación contra Banamex, filial de Citigroup en México, por presunto lavado de dinero, sin embargo el banco no lo notificó a las autoridades mexicanas, señaló la agencia de noticias Bloomberg.

El pasado 22 de julio, Citigroup anunció el cierre de sus filiales Banamex en Estados Unidos, tras recibir una sanción por 140 millones de dólares ante la debilidad de sus programas contra lavado de dinero.

Con respecto a esto, las autoridades fiscales de Estados Unidos, ni Citigroup, ni Banamex han querido declarar, incluso la conferencia de prensa para la difusión de sus resultados al segundo trimestre del 2015, fue cancelada sin previo aviso.